非法集资性质
虚拟币诈骗通常具有非法集资的性质，会以高额回报为诱饵，以虛擬貨幣為標的，向不特定對象吸收資金，且資金用途不明確。此類案件一般涉及金額巨大，且受害者人數眾多，嚴重擾亂市場秩序。
虚假宣传误导
诈骗者往往通过虚假宣传和误导性陈述，夸大虚拟币的价值或收益潜力，吸引投资者上当受骗。他们可能会编造虛擬幣的背景、技術、合作關係或未來發展，並利用名人背書或假冒專家來增加可信度。
非法经营行为
虚拟币交易平台或项目方未取得相关合法资质或许可，擅自从事虚拟币交易、发行或其他经营活动，构成非法经营行为。此類行為不僅侵害投資者的合法權益，還損害市場秩序和金融穩定。
洗钱犯罪
虚拟币具有匿名性、跨境性等特点，成為犯罪分子洗錢的工具。诈骗者会利用虚拟币平台或虛擬幣交易所，將非法所得轉換為虛擬幣，並通過多次轉帳或兌換，將資金洗白，逃避追蹤和調查。
相关法律依据
对虚拟币诈骗的刑事责任追究，主要依据《中华人民共和国刑法》的下列规定：
– 非法吸收公众存款罪（第176条）
– 集资诈骗罪（第192条）
– 非法经营罪（第225条）
– 洗钱罪（第191条）
各级公安机关根据具体案情和证据，综合适用上述法律条文，对虚拟币诈骗行为进行刑事立案侦查。
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