近年来，数字货币的兴起引起了全球关注，美国也加大了对数字货币的监管力度。打击暗涌交易成为监管的重中之重。
监管审查趋严
美国监管机构对数字货币交易所和加密公司进行了全面的审查。证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 已采取行动，起诉涉嫌违反证券法的数字货币公司。财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 要求数字货币交易所注册为货币服务业务，并遵守反洗钱和了解你的客户要求。
加密交易所面临处罚
多家数字货币交易所因违反监管规定而被美国监管机构处以巨额罚款。例如，2020 年，BitMEX 因违反反洗钱法被 CFTC 罚款 1 亿美元。Kraken 和 Poloniex 等其他交易所也因类似违法行为受到处罚。这些行动表明美国决心打击加密交易中的非法活动。
暗涌交易取缔
暗涌交易是数字货币市场中一种操纵性的交易策略，涉及人为制造虚假交易量以操纵资产价格。美国监管机构已将重点放在取缔暗涌交易上。SEC 和 CFTC 制定了规则来禁止这种做法，并对涉嫌参与暗涌交易的个人和公司采取执法行动。
执法行动加剧
美国已加大对涉嫌数字货币犯罪的执法力度。司法部创建了一个国家加密货币执法小组，专门调查和起诉数字货币相关犯罪。该小组已取得重大进展，起诉了多名涉嫌参与数字货币欺诈、黑客攻击和洗钱的个人。
美国对数字货币的监管行动表明，其决心打击非法活动，确保数字货币市场的完整性。监管机构正在加大对交易所的审查、处罚违法行为并取缔暗涌交易。执法行动的加剧进一步表明，美国致力于打击数字货币相关犯罪。随着数字货币行业的不断发展，美国的监管和执法力度预计将继续加强，以保护投资者并维持金融市场的稳定。
本文可能来自AI生成或投稿，请分辨其真实性！转载需注明出处：http://www.lanbi.net/news/60265.html
