最近有一个团队寻求我的帮助，事情的起因是有人通过恶意代码从他们的金库中盗走130万美元。
这个团队不知道的是，他们雇佣了多名虚假身份的朝鲜IT人员作为开发者。
然后，我发现了自2024年6月以来与这些开发人员有关的一直保持活跃的加密项目就有至少25个。
该事件的洗钱途径如下：
1)将130万美元转移到偷盗地址
2)通过deBridge将130万美元从Solana桥接到以太坊
3)向Tornado存入50.2 ETH
4)向两个交易所转账16.5 ETH
偷盗地址为：
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借助21个开发者的多个支付地址，我能够绘制出过去的一个月里最近一批约37.5万美元的支付集群。
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在过去的一周里，你可能也看到了，我请这些项目直接联系我。
此前，有550万美元流入了一个外汇存款地址，其中包括朝鲜IT人员从2023年7月至2024年期间收到的款项，该地址与OFAC制裁人员Sim Hyon Sop有关。
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调查过程中发现了一些有趣的事：
– 俄罗斯电信IP被美国和马来西亚的开发者使用。
– 在开发记录中他们不小心泄露了他们在记事本上的其他身份。
– 开发付款地址涉及到OFAC制裁名单上的Sang Man Kim和Sim Hyon Sop的。
– 一些开发者是由招聘公司安排的。
– 多个项目具有3名以上互推荐IT人员。
许多经验丰富的团队都雇佣了这些开发者，所以把他们当成是罪魁祸首是不公平的。
各团队未来可以关注的一些指标包括：
1) 他们互推荐的角色
2) 漂亮的简历/ GitHub活动，尽管有时会谎报工作经历。
3) 通常表面上乐意接受KYC，但却提交假身份证，希望团队不会进一步调查。
4) 关于他们所声称的来源地，问些具体问题。
5) 一个开发人员被解雇了，但立即出现了好几个找工作的新账户。
6) 可能一眼看起来是很优秀的开发者，但往往工作起来就表现不佳。
7) 查看日志
8) 喜欢使用流行NFT pfps
9) 亚洲口音
以防你是那种把一切归咎于朝鲜的事都称为巨大阴谋的人。
无论如何，这项研究证明：
在亚洲，一个实体通过使用假身份可以同时从事25个以上的项目，每月可以获得30万至50万美元的收入。
后续：
在本文发布不久后，另一个项目发现他们雇佣了我名单里列出的一个朝鲜人员（），项目管理人员在他们的聊天中分享了我的文章。
结果是，就在两分钟之内，退出了聊天，并删除了他的。
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